دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون 

للشركة المتخصصة للتجارة والإستثمارات م.ع.م وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والإستثمارات م.ع.م بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12/4/2021 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.sptic.com والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

  1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.
  3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2020 والمصادقة عليه.
  4. التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 31/ 12/ 2020 والمصادقة عليها.
  5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020.
  6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://us02web.zoom.us/j/89436169746) عبر برنامج Zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم بحضور الإجتماع في الموعد أعلاه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (admin@sptic.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع ليصار إلى الرد عليها بالإجتماع وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثانياً: المُرفقات:

رابط الإجتماع: (https://us02web.zoom.us/j/89436169746)

رابط مُرفقات الإجتماع:

الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2020.

التقرير السنوي لعام 2020.

رابط الدعوة وقسيمة التوكيل:

الرابط

راجياً من الأفراد والشركات ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من إنعقاد الاجتماع مُرفقاً معها صورة عن بطاقة الأحوال المدنية و/أو كتاب تفويض صادر عن الشركة على البريد الإلكتروني

admin@sptic.com

وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات. 

الأسئلة: يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني أعلاه قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم إمكانية الإستفسار والسؤال أثناء إنعقاد الإجتماع الا لمن يزيد حصصه عن نسبة 10% من رأس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.

“وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”

رئــيــس مــجـلـس الإدارة

مـنـيـر أحـمـد الـقوقـا